하나은행 고객확인서는 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 등 특정금융정보법에 따라 고객의 신원, 거래 목적, 자금 출처 등을 확인하기 위해 은행이 요구하는 서식입니다. 이 확인서에는 고객의 인적 사항, 거래 목적, 자금 출처, 실제 소유자(실질적 수익자) 정보, 예상 거래 규모 등이 포함됩니다
문서를 작성할 때 유의해야 할 사항은 무엇인가요?
고객의 인적 사항, 거래 목적, 자금 출처, 실제 소유자(실질적 수익자) 정보, 예상 거래 규모를 정확하고 사실대로 기재해야 하며, 허위 작성 시 계좌 개설 거부, 거래 제한, 법적 책임이 발생할 수 있습니다. 또한 고객의 자필 서명이 반드시 필요하며, 신분증을 제시해야 하고, 고액 거래나 의심 거래의 경우 소득 증빙, 재산 증명 등 추가 서류 제출을 요구받을 수 있으므로 은행의 자금세탁방지 의무 이행에 성실히 협조해야 합니다.
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